Un mismo sistema, muchas historias

Tienes que demostrar que tu modelo está vivo, con evidencias y revisiones periódicas. Y que todas las decisiones quedan registradas.

Mapa de procesos, riesgos antes y después de los controles, planes de acción y expediente listo para cuando llegue el auditor.

Detectar conductas que puedan ser colusorias y asegurar que haya formación, canales de denuncia y evidencias en todas las divisiones.

Catálogo de riesgos de competencia, controles por área comercial y un flujo claro para evidencias y formación.

Cruzar información de muchas fuentes en poco tiempo y dejar hallazgos bien documentados.

Proyectos de due diligence con el organigrama extraído del PDF, repositorio de documentos y asistente con IA para preguntar por el contexto.

Los hallazgos, acciones y cierres viven en sitios distintos. Cada año cambia quién los gestiona.

Un único sistema para registrar brechas, abrir planes con responsable y fecha, y cerrarlos con evidencia.

Explicar al consejo y al comité quién hace qué, con qué controles y cuánto riesgo queda es complicado y tedioso.

Organigrama vivo, mapa de procesos por departamento y controles con su estado al día.

Cada vez que entra un auditor o regulador, rehacer el dossier cuesta días de trabajo.

Expediente estructurado por proyecto, con estado de cada documento, relevancia del 1 al 5, descargas y vista previa.